Шведские банки «отмывали» российские деньги

Малую часть из 80 миллиардов, но тем не менее!

Шведские банки «отмывали» российские деньги

Фото: Новости Швеции

Несколько крупных шведских банков, по данным журналистских расследований, оказались втянуты в масштабные операции по «отмыванию» денег.

Из России в период между 2010-м и 2014-м годами было выведено в общей сложности, как минимум, 180 миллиардов крон. В эту аферу замешано значительное число банков по всей Европе, в том числе и шведские Nordea, SEB и Swedbank.
По данным британской The Guardian, 20 миллиардов долларов «исчезли» из России через международную банковскую систему. Однако по другим данным, сумма, возможно, превышает 80 миллиардов долларов или 700 миллиардов шведских кром.

Происхождение денег — противозаконная деятельность. Замешаны примерно 500 человек, включая московских банкиров, олигархов и лиц, связанных с российским правительством.
Шведские банки, таким образом, составляют лишь малую честь этого крупного мошенничества.
То, что касается банка Swedbank, то в данном случае речь идет о всего лишь около 30 переводов денег на общую сумму 3,5 миллиона долларов. Датская газета Berlinske Business пишет, что деньги были переведены дальше в так называемый «налоговый рай».

Информации по этому делу становится всё больше. Вот, в частности, ссылка на материал, опубликованный Шведским радио:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6656874

Facebook Comments