Подозрений о финансировании терроризма все больше

Количество заявлений в полицию о подозрительных случаях отмывания денег и финансировании терроризма растет.
В общей сложности в финансовую полицию/ finanspolisen поступило 16 500 заявлений о подозрительных трансакциях в 2017 году. Годом раньше их было чуть больше 13 000.

Обычное основание для подозрений возникает, когда фирма/ предприятие предпринимают крупные или необычные переводы денег. Особенно, если речь идет о трансакциях с другими странами.
Linda H Staaf, глава разведывательного отдела при Национальном Оперативном отделении/ chef för underrättelseenheten vid Nationella Operativa Avdelningen, поясняет, что нет ничего необычного в том, что преступление может быть совершено заграницей, а деньги отмываются в другой стране. Поэтому, подчеркнула она, международное сотрудничество становится всё важнее.
Подробности смотрите на сайте Шведского радио:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6970003

Facebook Comments

Write a Comment

view all comments

Only registered users can comment.