«Отмыть» деньги в Швеции станет практически невозможно

Ужесточение законов!

«Отмыть» деньги в Швеции станет практически невозможно

Фото: Flickr

Отмывать преступно нажитые деньги в Швеции будет всё сложнее. Для этого правительство предлагает изменения в Законе, направленном против отмывания денег.

Новыми правилами будут теперь охвачены и, например, ломбарды, выдающие деньги под залог ценных вещей.

Министр финансов Швеции Магдалена Андерссон называет укрепление Закона об отмывании денег одним из шагов в борьбе с организованной преступностью. Всё для того, чтобы прекратить приток средств в преступные группировки.

Основой нового предложения является директива Евросоюза. Однако шведское правительство идет дальше, чем предписывает ЕС.

Например, директива Евросоюза предписывает контроль за вкладами наличных, называя минимальную сумму в 10 000 евро, это около 100 000 шведских крон. А шведское правительство устанавливает границу уже при вкладе наличных в 5 000 евро. Уже при этой сумме вклада банк обязан задавать вопросы о происхождении этих денег.

Подробнее на сайте Шведского радио http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6639344

Facebook Comments